Từ hình ảnh "nhạy cảm" thu thập được, nhóm đối tượng trên khống chế, đe dọa, cưỡng bức nhiều cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân, công chức… chiếm đoạt tài sản và đáp ứng những yêu cầu của chúng trong thời gian dài.

Nạn nhân phần lớn có "máu mặt"

Qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM) Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ổ, nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc...) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Sau khi báo cáo Bộ Công an, chuyên án CĐA1 được xác lập. Trên cơ sở kế hoạch đấu tranh chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án từng phần. Đại tá Lê Văn Hóa- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) làm Trưởng ban chuyên án, trực tiếp chủ trì phối hợp với Công an các địa phương cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.

Từ ngày 26-2 đến 3-3-2025, Ban Chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh phía Nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời, vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú. Đây là giai đoạn đầu đấu tranh với số đối tượng trong nước.

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận "Quản lý", bao gồm các đối tượng cầm đầu, các tổ trưởng điều hành hoạt động hàng ngày; bộ phận "Tìm kiếm thông tin mục tiêu" thu tập thông tin các bị hại thông qua không gian mạng; bộ phận "Nuôi khách" có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu; bộ phận "Tạo hình ảnh, video nhạy cảm"; bộ phận "Tống tiền" gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu; bộ phận "Đối soát dòng tiền, rửa tiền"…

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn- Phó Trưởng ban Chuyên án, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu (nạn nhân) trên không gian mạng, từ đó sử dụng tài khoản zalo, facebook" với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu. Khi tiếp cận được, bộ phận "Nuôi khách" tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền... khiến nhiều bị hại trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này lúc nào không hay. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.

Phá án trên đất khách

Sau giai đoạn phá án trong nước, Ban Chuyên án quyết định tiến hành phá án tại sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này ở Campuchia. Đại tá Lê Văn Hóa- trực tiếp cùng với các trinh sát qua Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.

Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, Ban Chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Đồng thời, các đối tượng có liên quan có "mắt xích" quan trọng, đối tượng cầm đầu và thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này cũng lần lượt được xác định.

Đánh án trên địa bàn đất khách hết sức phức tạp về ANTT, nhưng với nỗ lực vượt khó và những thông tin thu thập được, Ban Chuyên án phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) để thống nhất phương án phối hợp. Trong 2 ngày 6 và 7-4, vì nhiều lý do khác nhau, quá trình triệu tập, bắt giữ chỉ có lực lượng chức năng Campuchia thực hiện, qua đó 3 đối tượng: Tẩn Quang Huy (2005), Tấn Tuấn Anh (1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (1997, trú tại Ninh Bình) được Ban chuyên án tiếp nhận và di lý về Việt Nam để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, Ban Chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) để tránh sự kiểm tra, phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

T.T